غسيل الأمول

  1. افتراضي غسيل الأمول

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    1- لدى حساب فى بنك خارج مصر واريد تحويل المبلغ من هذا البنك إلى داخل مصر ولكن الجميع نصحونى بعدم ذلك لأن هذا المبلغ ستعتبره الحكومه غسيل اموال فاحب ان أسال :
    1- هل جميع الأموال المحوله من الخارج تعتبر غسيل أموال ؟
    2-هل هناك حد أقصى للمبلغ المحول بحيث لا يقع تحت بند غسيل الأموال
    3- هل لو وجد حساب لى باسمى فى بنك خارجى واردت تحويل هذا المبلغ يعتبر هذا غسيل اموال مع العلم بأن هذا المبلغ وضع تحت بند ( ميراث )
    4- هل يمكننى السفر إلى هذا البلد الخارجى وهو بلد أوربى والإستفاده من هذا المبلغ فى مشروعات هناك إذا كان تحويله سوف يقع تحت طائلة القانون
    ارجو الرد بسرعه ولكم كل الشكر والتقدير
    [email][email protected][/email]

  2. افتراضي

    ليس هناك ما يمنع من تحويلك لذلك المبلاغ من حسابك في الخارج الى حسابك داخل مصر طالما ان معك ما يفيد مصدر تلك الاموال وان مصدرها مشروع هذا اذا تم الاستفسار منك عن تلك الاموال وهذا غير متوقع الحدوث

المواضيع المتشابهه

  1. غسيل المُخ
    بواسطة ثقافي في المنتدى منتدى العلم والثقافة والمعلومات العامة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 25 - 02 - 2011, 11:03 PM